Estado de México

Guardia Nacional y Aduanas de México interceptan cheque por más de 30 mil dólares

El documento, equivalente a más de medio millón de pesos, no cuenta con respaldo para acreditar su legal procedencia

En el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, interceptaron un cheque por 30 mil 241 dólares sin la documentación que acreditara su legal procedencia.

Al realizar inspecciones aleatorias de prevención y seguridad, guardias nacionales, previa autorización, ingresaron al recinto aduanal de la terminal aérea en Toluca y correspondió luz roja en el semáforo fiscal a un sobre color blanco, es decir, fue sujeto a revisión aduanera.

Durante la inspección del envío, procedente de Nevada, Estados Unidos, con destino al Estado de México, localizaron un título de crédito original por cobrar (cheque), equivalente a más de medio millón de pesos.

La Ley Aduanera establece en el artículo 9º:

“Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararlo a las autoridades aduaneras en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.”

En la misma ley, artículo 184, fracción XV se precisa:

“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)

“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”

Por lo anterior, el documento por cobrar quedó bajo resguardo en las oficinas de la ANAM en Toluca, para ser puesto a disposición en la delegación de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones.

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